Algunos bancos han tardado hasta un año en responder solicitudes judiciales; el Poder Judicial mexiquense busca corregir demoras mediante capacitación sobre SIARA y mejores procedimientos
El Poder Judicial del Estado de México busca reducir los tiempos de los juicios en los que la información financiera resulta determinante, mediante una mejor utilización del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA). Para ello, realizó un taller impartido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dirigido a personal judicial que solicita datos a instituciones del sistema financiero.
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La información bancaria oportuna puede influir en la resolución de controversias familiares, civiles, mercantiles, penales y laborales. Resulta relevante en asuntos de pensiones alimenticias, capacidad económica, presuntos fraudes, abuso de confianza y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia mexiquense, magistrado Héctor Macedo García, señaló que la capacitación busca generar menos requerimientos, obtener respuestas oportunas y recibir información más útil para resolver los asuntos.
El taller “Elaboración de requerimientos de Autoridades a través del Sistema de Atención de Requerimientos de Autoridad (SIARA)” se desarrolló en el auditorio Mariano Arizcorreta, ubicado en los Juzgados Familiares y Civiles de Toluca. La sesión estuvo a cargo de Juan Ayax Fuentes Mendoza, vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la CNBV, con apoyo de personal especializado de ambas instituciones.
Macedo García explicó que el acceso oportuno a información financiera permite conocer la situación patrimonial de una persona y valorar su capacidad económica en casos que involucran a niñas, niños y adolescentes. También puede aportar elementos para identificar posibles conductas delictivas y favorecer el cumplimiento de las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales.
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El magistrado advirtió que algunas instituciones bancarias han tardado hasta un año en responder requerimientos judiciales. En ciertos casos, la contestación incluso informa que no existen los registros solicitados. Según señaló, estas demoras afectan el desarrollo de los procedimientos y terminan influyendo en la percepción ciudadana sobre la impartición de justicia.
Ante esa situación, llamó a juezas, jueces y demás integrantes de los órganos jurisdiccionales a utilizar correctamente el SIARA y corregir prácticas que puedan retrasar la atención de las solicitudes. También planteó mantener una comunicación constante con la CNBV para detectar áreas de oportunidad, perfeccionar los procedimientos e incluso establecer manuales de buenas prácticas.
Durante su intervención, Fuentes Mendoza describió a la CNBV como un enlace técnico y normativo entre los órganos jurisdiccionales y las entidades que integran el sistema financiero. Explicó que los datos bancarios pueden ayudar a esclarecer hechos y respaldar resoluciones en materias Familiar, Civil, Mercantil y Penal, además de atender solicitudes vinculadas con el aseguramiento o desbloqueo de cuentas, transferencias y situación de fondos.
El funcionario subrayó que el intercambio de información debe sujetarse a criterios legales, técnicos y de seguridad. La protección de los datos bancarios y el secreto financiero exigen solicitudes adecuadas y trámites confidenciales. La capacitación buscó reforzar la coordinación y ordenar el envío y la atención de los requerimientos.
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La parte práctica estuvo a cargo de Cynthia Daniela Delgado García, directora general de Atención a Autoridades; Humberto Ríos Ruiz, coordinador de Atención a Autoridades; y Hugo Daniel López Flores, director de área, todos de la CNBV. Explicaron el funcionamiento del SIARA desde el inicio hasta la recepción de documentos.
Entre los contenidos revisados estuvieron la elaboración, captura, firma y envío de requerimientos; su dictaminación; la respuesta de las entidades financieras; el seguimiento de cada solicitud y la consulta del historial. También se abordaron los tipos de usuarios, las altas y bajas, las características técnicas de los documentos, las causas por las que un requerimiento puede ser rechazado y el uso del Portal de Gestión Documental.
En las actividades participaron Cristel Yunuen Pozas Serrano, secretaria de Acuerdos, y César Búlmaro Díaz Morán, coordinador de Enlaces con Órganos Jurisdiccionales, ambos del Tribunal Superior de Justicia mexiquense. La presencia de personal de las dos instituciones permitió revisar tanto los aspectos operativos de la plataforma como las necesidades de quienes la utilizan en los procesos judiciales.
La jornada reunió a 2 mil participantes: 400 asistieron presencialmente y el resto a distancia. Participaron magistradas, magistrados, juezas, jueces, personal de secretarías, personal técnico y otras personas servidoras judiciales de las materias Familiar, Civil, Mercantil, Penal y Laboral.
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La formación se centró en mejorar la solicitud, el seguimiento y la gestión de información financiera, tareas que pueden incidir en la duración de un juicio. Una solicitud incompleta puede generar observaciones o retrasos; por ello, conocer los requisitos del sistema resulta relevante para quienes requieren datos de instituciones financieras.
El Poder Judicial estatal busca que el uso adecuado del SIARA permita formular requerimientos más precisos y dar seguimiento puntual a las respuestas. La capacitación apunta a mejorar la parte del procedimiento que corresponde a los órganos jurisdiccionales y fortalecer la coordinación con la CNBV.
El propósito es que la capacitación se traduzca en solicitudes, seguimiento y respuestas útiles para los expedientes. La coordinación entre el tribunal y la CNBV busca reducir demoras evitables, sin dejar de observar los límites legales que protegen la información financiera.
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